Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, μέσω ψευδών δηλώσεων για λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε.
Συνελήφθησαν -16-μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -26- επιπλέον φυσικά πρόσωπα
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -19- χρυσές λίρες, μία ράβδος χρυσού, -3- χρυσές αλυσίδες και το χρηματικό ποσό των -35.750- ευρώ
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε στην Κρήτη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -16- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη -26- φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.
Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.
Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:
- Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
- Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.
- Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
- Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.
- Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
- Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.
- Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.
Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.
Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε -4- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε -143- για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.
Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -35.750,00- ευρώ, μία ράβδος χρυσού, -19- χρυσές λίρες, -3- χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, -14- κινητά τηλέφωνα, -2- φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
Αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδή στοιχεία ακόμα για το έτος 2025, εν μέσω δηλαδή του οικονομικού σκανδάλου, υπέβαλλαν ορισμένα από τα φερόμενα ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της έρευνας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Καθημερινή».
Ο 42χρονος λογιστής, που περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα ως το Νο 2 της οργάνωσης, στην αίτηση που κατέθεσε το 2025 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι κατέχει συνολικά 8 αγροτεμάχια. Από τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο, φέρεται να προέκυψε ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια δεν είναι στην ιδιοκτησία του ούτε υπάρχουν γι’ αυτά μισθωτήρια συμβόλαια.
Αιτήσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025 κατέθεσε και η σύζυγος του 42χρονου, την οποία η ΕΛ.ΑΣ. τοποθετεί στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Πρόκειται για δικηγόρο η οποία στην αίτησή της δήλωσε συνολικά 11 αγροτεμάχια, ορισμένα ιδιόκτητα και άλλα ως μισθωμένα.
Ο έλεγχος της Αστυνομίας, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία της διωκόμενης δικηγόρου επί των αγροτεμαχίων, ούτε προέκυψε η σύναψη μισθωτηρίων συμβολαίων για αυτά.
Ως εγκέφαλος του κυκλώματος περιγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ. 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού και διαχειριστής μονοπρόσωπης εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο σταφυλιών.
Το διάστημα 2019-2024 υπέβαλλε αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ψευδώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, πως κατείχε ως ιδιόκτητα και μισθωμένα αγροτεμάχια για καλλιέργειες και αγρανάπαυση. Για τις εν λόγω αιτήσεις πιστώθηκε στους λογαριασμούς του το ποσό των 64.000 ευρώ.
Παράνομα έσοδα 1,7 εκατ. ευρώ
Συνολικά πάντως τα παράνομα έσοδα από τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας υπολογίζονται στο 1,7 εκατ. ευρώ. Πολλά από τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δικαιούχους μέλη του κυκλώματος πιστώθηκαν σε λογαριασμούς εταιρειών-νομικών προσώπων που είτε συνέστησε είτε συμμετείχε ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
Για παράδειγμα, εταιρεία του εμφανίζεται να υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις οποίες εμφανίζεται ψευδώς να δηλώνει ότι μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες και βοσκότοπους. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό το συνολικό ποσό των 103.000 ευρώ.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε κάτι ακόμα σημαντικό: Τα απλά μέλη της οργάνωσης, στις ψευδείς δηλώσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των οικονομικών ενισχύσεων όχι δικούς τους αλλά του φερόμενου ως αρχηγού ή μελών της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε λογαριασμό με δικαιούχους τον 42χρονο διωκόμενο λογιστή και την επίσης συλληφθείσα δικηγόρο σύζυγό του κατατέθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα ενισχύσεων για λογαριασμό τουλάχιστον τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Αντιστοιχούσαν σε επιδοτήσεις για τα έτη 2021, 2022, 2023. Επιπλέον, στον λογαριασμό του ζεύγους κατατέθηκαν χρήματα επιδοτήσεων της περιόδου 2021-2022 και για λογαριασμό του φερόμενου ως εγκεφάλου της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένα μέρος των χρημάτων δίνονταν στους δικαιούχους αφού πρώτα τα αρχηγικά μέλη κρατούσαν ένα ποσοστό ως αμοιβή.
Πηγή: Καθημερινή
